國統股份：第六屆董事會第三十五次臨時會議決議公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統股份      編號：2022－039

新疆國統管道股份有限公司

第六屆董事會第三十五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次臨時會議通知于2022年8月12日以電子郵件送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。

本次會議于2022年8月15日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：

9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司董事會授權管理制度》。

 特此公告

新疆國統管道股份有限公司董事會

2022年8月16日