證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－007
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第三十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次臨時會議通知于2022年3月1日以電子郵件送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年3月3日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于調整公司銀行間授信額度的議案》；
根據公司第六屆董事會第二十三次臨時會議決議和2021 年第二次臨時股東大會決議審議通過的《關于公司申請 2021 年度銀行綜合授信額度的議案》，公司及下屬子公司擬向各銀行申請銀行授信總額308,850萬元。
目前根據各家銀行的合作意向及實施進度，公司全體董事同意公司將向交行新疆區分行申請的28,000萬元授信額度（尚未使用）中的5,000萬元額度調整至北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“北京銀行”）的授信中使用。調整后公司在北京銀行的授信額度為1億元，同時相應調減公司在交行新疆分行的授信額度，調整后的授信額度均納入2021年度公司銀行授信額度總額內，授信擔保方式采用信用、自有資產抵押、保證等方式。
公司董事會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年3月4日
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